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中行临沂分行连续七年获评“反洗钱监管考核评价A级单位”

来源:鲁南网 作者:汤婷 发布时间:2018-03-29 19:19
  鲁南网讯(记者 汤婷 通讯员 贺俊梅)近日,人民银行临沂市中心支行下发了《中国人民银行临沂市中心支行办公室关于金融机构2017年度反洗钱监管考核评价情况的通报》,中行临沂分行被评为反洗钱工作A级金融机构,这是该行继2011年以来连续七年被当地人民银行评为A级单位。
  2017年度,中行临沂分行高度重视反洗钱工作,牢固树立“风险为本”的理念,深入开展反洗钱工作。该行进一步完善内控制度,加强反洗钱组织机构和队伍建设,反洗钱工作体系运转有效规范;严格落实客户身份识别制度,实行案件协作和通报机制,认真组织反洗钱宣传和培训;扎实开展制裁合规专项治理活动,提高制裁风险防控能力。自行研发高风险客户到期监控程序,提高了高风险客户回顾及时性;积极开展国外监管政策翻译,5篇信息被省人行采用,反洗钱工作亮点被各级媒体网站刊发8次。在监管部门和上级行的正确领导和大力帮助下,通过各级反洗钱工作人员的共同努力,全辖反洗钱工作水平显著提高,得到了监管部门和上级行的高度认可。 
  该行相关负责人表示,在今后的反洗钱工作中,该行将珍惜荣誉,进一步提升反洗钱工作的精细化管理水平,严格执行国家反洗钱法律法规和上级行规章制度,加大对重点可疑交易的报告力度,及时向人民银行报送有价值的调研信息,防范和堵截各类洗钱案件,不断提高防范洗钱风险的能力,确保反洗钱工作再上新台阶。
 
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